Раскрытие информации. Решение общего собрания.

Внеочередное общее собрание состоялось 31 октября 2003 года по адресу: А-1030, Вена, Ам Штадтпарк, 9.

Внеочередное общее собрание акционеров Банка (далее - общее собрание) созвано наблюдательным советом Банка.

Повестка дня:

1)Выборы секретаря общего собрания.

2)Установление кворума. Утверждение повестки дня.

3)Направление ходатайств в Центральный банк Российской Федерации о даче предварительных согласий на увеличение уставного капитала банка. Увеличение уставного капитала Банка.

Принятые решения:

1)Выборы секретаря общего собрания.

Решение принято единогласно.

2)Установление кворума. Утверждение повестки дня.

Решение принято единогласно.

3)Направление ходатайств в Центральный банк Российской Федерации о даче предварительных согласий на увеличение уставного капитала. Увеличение уставного капитала Банка.

Направить в Банк России ходатайство о даче предварительного согласия на увеличение уставного капитала Банка за счет средств нерезидентов.

В случае положительного заключения МАП России о соблюдении антимонопольных правил при увеличении уставного капитала направить в Банк России ходатайство о даче предварительного согласия на приобретение фирмой"Райффайзен Интернациональ Бетайлигунгс АГ"более 20% акций в уставном капитале Банка.

При получении положительного заключения Банка России увеличить уставный капитал Банка путем выпуска 927 дополнительных акций общей номинальной стоимостью 930 708 000 рублей в пределах количества и категории (типа) объявленных акций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Акционеру Банка - фирме"Райффайзен Интернациональ Бетайлигунгс АГ"произвести оплату всех дополнительных акций в иностранной валюте (долларах США).

Внести изменения и дополнения в устав Банка, осуществить государственную регистрацию изменений и дополнений в устав Банка.

Решение принято единогласно.