Новые правила внесения на счет наличных на сумму более €50 тыс.

Райффайзенбанк меняет правила внесения наличных на счет. Теперь, если сумма средств, вносимых в течение одного дня, превысит €50 тыс. (или эквивалент в рублях по текущему курсу), клиенту нужно будет предоставить документы, отражающие источник происхождения денег. Это необходимо для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Новые требования вступят в силу с 30 июня 2020 года.

Обращаем внимание, что изменения не коснутся безналичных переводов — здесь подтверждающие документы вам не потребуются.

Принимая это решение, мы опирались на нормы Федерального закона 115-ФЗ, положение ЦБ № 375-П и нормы группы «Райффайзен Банк Интернациональ» в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Чтобы узнать, какие подтверждающие документы могут потребоваться, обратитесь в информационный центр Райффайзенбанка по телефону или в чате, или получите консультацию в любом нашем отделении.