Правовая информация

Настоящий Интернет-ресурс (http://www.raiffeisen.ru/ / http://www.raiffeisenbank.ru/) является единственным официальным зарегистрированным на имя АО «Райффайзенбанк» информационным Интернет-сайтом, наряду с:

Любые другие Интернет-сайты, имеющие созвучные или схожие доменные адреса, не имеют отношения к АО «Райффайзенбанк», и АО «Райффайзенбанк» не несет ответственности за их содержание, а также за ущерб, нанесенный их использованием, включая, без ограничений, прямые или косвенные, специальные, случайные или сопутствующие убытки, ущерб или расходы.

В связи с участившимися случаями мошенничества в сети Интернет, ниже мы приводим некоторые рекомендации, которые помогут Вам обеспечить безопасность Вашей конфиденциальной информации:

  • не передавайте такую конфиденциальную информацию как Ваш логин и пароль, код PIN2, номер кредитной карты посторонним лицам;
  • не отвечайте на электронные письма, которые запрашивают Вашу конфиденциальную информацию;
  • для сохранения конфиденциальности информации и во избежание возможных технических проблем при получении из Банка и отправкой в Банк каких-либо сведений по электронной почте, а также получения неуполномоченными лицами информации, относящейся к банковскому счету, для взаимодействия c Банком не рекомендуем пользоваться услугами компаний, предоставляющих сервис бесплатной электронной почты (например: mail.ru, inbox.ru, hotmail.ru и др.);
  • обращаем Ваше внимание, что использование бесплатной электронной почты не гарантирует сохранения конфиденциальности информации. В связи с этим рекомендуем Вам изменить адрес электронной почты, используемый для отправки в Банк и получения из Банка любой информации, относящейся к банковскому счету. Для этого Вам следует обратиться в отделение Райффайзенбанка и подать заявление о смене адреса электронной почты.

Просим Вас учесть, что написания «райфайзен, райфазен, райффазен, райфайзинг, райффайзинг, райфайзенг, райффайзенг, райфазинг, райффазенбанк, райфазенг банк, раффайзен банк» являются ошибочными. Правильное написание названия банка для поиска сайта в поисковых системах — «райффайзен».

Согласие для посетителей сайта

Адреса приема корреспонденции

— 129090, г. Москва, ул. Троицкая , д. 17, стр. 1;

— 115432, г. Москва, проспект Андропова 18, к.2;

— 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 10 (филиал «Уральский»);

— 191186, г. Санкт-Петербург, Набережная Мойки, д.36, (филиал «Северная столица»);

— 630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого, д. 20 (филиал «Сибирский»);

— 603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 117 (филиал «Поволжский»);

— 350015, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, д. 311/1 (филиал «Южный»);

За исключением корреспонденции, поступающей из обособленных и/или внутренних структурных подразделений банка (филиала), переписки (писем и документов) с клиентами банка, которые обслуживаются в операционных офисах, а также первичных учетных документов по хозяйственным операциям (счета, счета-фактуры, акты, тов. накладные и др.) и периодических печатных изданий. Часы приема корреспонденции с 9:00 до 18:00.

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

АО «Райффайзенбанк» (далее — «Банк») уделяет повышенное внимание противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и реализует совокупность мер, направленных на ПОД/ФТ.

Банк в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и выполняет следующие обязанности:

  • идентифицирует клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
  • осуществляет документальное фиксирование сведений (информации);
  • представляет сведения (информацию) в уполномоченный орган;
  • осуществляет хранение документов и информации;
  • проводит обучение кадров по вопросам ПОД/ФТ.

Банк не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также не устанавливает отношения с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Банк действует в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в области ПОД/ФТ и контролирует соответствие внутренних документов и процедур Банка действующим требованиям по ПОД/ФТ.

Памятка по идентификации выгодоприобретателей

Обновление информации о клиентах, представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

Уважаемые клиенты АО «Райффайзенбанк»!

В соответствии с законодательством РФ клиенты кредитных организаций обязаны предоставлять последним следующие сведения о себе, своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах:

  • в отношении физических лиц — фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
  • в отношении юридических лиц — наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения;

    а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, о финансовом положении и деловой репутации, источниках происхождения денежных средств клиентов-юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Любезно просим вас:

  • представить в Банк вышеуказанную информацию, которая изменилась или ранее в Банк не предоставлялась (заполнив необходимую форму анкеты с приложением подтверждающих документов) либо
  • подтвердить, что информация не претерпела изменений (сделав соответствующую отметку в необходимой форме анкеты).

Благодарим за сотрудничество.

FATCA. Статус АО «Райффайзенбанк» в целях FATCA

Общие положения о FATCA

The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) — законодательный акт США о налогообложении иностранных счетов, вступивший в силу 01 июля 2014 и направленный на обеспечение выполнения требований национального законодательства США, согласно которым резиденты США, попадающие под действие законодательства США о налогообложении иностранных счетов, должны осуществлять выплаты в федеральную казну не только со своих активов на территории США, но и за рубежом.

Статус АО «Райффайзенбанк» в целях FATCA

АО «Райффайзенбанк» (прежнее наименование — ЗАО «Райффайзенбанк») было зарегистрировано на сайте Налогового управления США (The Internal Revenue Service (IRS)) в статусе «Участвующая» («a Participating Foreign Financial Institution») с присвоением номера регистрации (Global Intermediary Identification Number (GIIN)) 28CWN4.00020.ME.643.

Налоговая форма W-8BEN-E

Критерии отнесения клиентов к категории клиента — иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации

Особенности осуществления финансовых операций с лицами, на которых распространяется законодательство США о налогообложении иностранных счетов.

  1. Налоговая форма W-8BEN

    Инструкция к Налоговой форме W-8BEN

  2. Налоговая форма W-8BEN-E

    Инструкция к Налоговой форме W-8BEN-E

  3. Налоговая форма W-8IMY

    Инструкция к Налоговой форме W-8IMY

  4. Налоговая форма W-9

    Инструкция к Налоговой форме W-9

  5. Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган для физических лиц

    Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган для юридических лиц и ИП

По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса